30 ميليون حساب بانكي جعلي

به گزارش «تابناك», قاسم جعفري, نماينده مجلس رژيم, ضمن اشاره به ثبت ٣٠ ميليون حساب بانكي با كدملي نامعتبردر جزئيات بيشتري گفت: ثبت ٣٠ ميليون حساب بانكي با كدملي نامعتبر به معناي ثبت ٣٠ ميليون حساب جعلي براي انجام امور خلاف, پولشويي و كلاهبرداري است.
وي در پاسخ به اينكه چه اشخاصي پشت پرده اين حسابهاي جعلي قرار گرفته اند,ضمن يك لاپوشاني و دروغ بزرگ براي در امان ماندن خود و هم بانديهايش گفت: روشن است, اين حسابها براي انجام كارهاي خلاف باز ميشود. فكر ميكنيد پولشويان و قاچاقچيان مواد مخدر, پولهاي خودشان را در كشور چگونه جابجا ميكنند؟ آنان براي اين كار, حسابهاي جعلي باز ميكنند و البته عدهيي در كشور نيز با اين افراد همدست هستند.
ناصر حكيمي, مهره ديگري از يك باند ديگر با عنوان معاون فناوري اطلاعات بانك مركزي, در واكنش به اظهارات اين نماينده مجلس, مبني بر ثبت ٣٠ ميليون حساب بانكي با كدملي نامعتبر گفت: اولا متولي ثبت كد ملي اشخاص, ثبت احوال است كه اكثر بانكها به دفتر ثبت احوال متصل هستند و استعلامات مربوطه مبتني بر كد ملي را از ثبت احوال دريافت ميكنند؛ دوم آن كه در نقلقول مربوطه از اين نماينده مجلس, منبع اين آمار و اطلاعات مشخص نيست و اين مسأله عنوان نشده كه ايشان اين آمار و اطلاعات و جزئيات را از كجا گرفتهاند و منظورشان از كدملي نامعتبر چيست!
اين نكتهيي است كه عزتالله يوسفيان ملا, عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز بر آن اذعان داشت.
وي در گفتوگوي خود با تابناك اظهار داشت: به نظر ميرسد اين رقم درست نباشد. ما بايد ببينيم كه تعريف درست از حساب جعلي چيست؛ جعلي يعني اينكهبه نام ديگري حساب باز كند, ولي گردش آن در دست فرد ديگري باشد و نه صاحب حساب.
اين نماينده مجلس گفت: كد ملي نامعتبر هم بايد مشخص شود كه چيست. عملاً امكان اينكه فردي با كد ملي جعلي حساب باز كند وجود ندارد. تقريباً همه بانكهاي كشور به سيستم ثبت احوال كشور وصل هستندو همه اين چيزها در لحظه اول چك ميشود.
اين عضو ستاد مبازره با قاچاق كالا در ادامه افزود: زماني بود كه فرد قاچاقچي اين كار را انجام داده بود, آن هم نه با كد جعلي بلكه يك حساب به نام فرد ديگري باز شده بود؛ به اين صورت كه حساب به نام چوپاني باز شده بود, و بعد مشخص شد فردي كه شايد درآمد ماهانه وي از 150هزار تومان بيشتر نباشد, يكباره ميلياردها تومان در حسابش گردش مالي وجود داشت.
وي گفت: ميشود به نام ديگري حساب باز كرد و از اين طريق داد و ستد داشت. اين حساب واقعي است و اين را فراوان داشتيم و در خصوص مواد مخدر زياد بود, ولي اين مورد را نميشود تأييد كرد.
وي درباره 370 ميليون حساب بانكي در ايران نيز گفت: ممكن است فردي حسابهاي متعددي در بانكهاي مختلف داشته باشد؛ اما واقعيت اين است كه آماري وجود دارد؛ اما شايد اين نماينده مجلس توانسته از جايي اين آمار را كشف كرده باشد.
اين نماينده مجلس در پاسخ به اينكه آيا اين امكان هست كه اشخاصي از داخل بانكها باشند كه با اين افراد همكاري كرده و حسابهاي جعلي باز كنند نيز گفت: اين امكان بسيار ضعيف است, چون دليلي هم ندارد. اين افرا خيلي راحت حساب را به نام ديگري باز ميكنند و پول را به گردش درميآورند.
وي گفت: آنان چند كارگر پيدا ميكنند و پولي به آنان ميدهند و فرد را تطميع ميكنند و پس از آن هر كاري خواستند انجام ميدهند. اينكه بخواهند حساب جعلي درست كنند, ريسك بالايي دارد و هر كه كمترين آگاهي از اين موضوع داشته باشد, ميتواند به راحتي آن را كشف كند.
سايت تابناك 6 تير 94