برملا شدن كلاهبرداري رژيم در بانكهاي هند براي دور زدن تحريم هاي غربي

اين ابلاغيه بعد از افشاي كلاهبرداري در صدور صورتحساب كه ظن اين ميرود كه بخشي از يك طرح كلاهبرداري چند ميليارد دلاري براي دور زدن تحريم هاي كشورهاي غربي عليه ايران باشد، صادر شده است.به گزارش خبرگزاري رويتر .. كلاهبرداري مورد نظر در رابطه با بانك يو سي اوو UCO Bank ميباشد... و يك منبع مطلع گفت تحقيقاتي در مورد سوء استفاده صورت گرفته تا حد 3.2 ميليارد دلار (3 ميليارد و دويست ميليون دلار) براي پيش پرداختهاي صادراتي توسط بانك در حال انجام است... بنا به تبصره يي در قانون تحريمات ايالات متحده امريكا عليه ايران ، تهران ميتواند بخشي از در آمد مالي خود از صادرات نفت [را كه در بانكهاي كشورهاي خارجي نگهداري ميشود و كل آن به ايران تحويل داده نميشود ] را براي خريد مواد حياتي [از كشورهاي مزبور] را دريافت نمايد. بنابه گفته منابع مطلع با اين تحقيقات يك گروه 9 نفره از ايرانياني كه با ويزاي دانشجوئي در هند سكونت دارند در يكي از شهرهاي استاني اقدام به گشودن كمپاني هاي پوششي كردند تا وجوه مالي نگهداري شده در بانك يو سي اوو را دريافت نمايند... محموله هايي كه قرار بوده به ايران صادر شوند شامل الماس بوده-اند...يك منبع مطلع با تحقيقات در آژانس Enforcement Directorate كه مسئول اين تحقيقات ميباشد... گفت " بوضوح هيچ صادراتي انجام نشده است،"...اين منبع گفت احتمالا قوانين مبادلات ارزي هند زيرپا گذاشته شده است و تحقيقات ممكن است شامل پولشوئي نيز گردد...»